Могут ли приставы инициоровать факт мошеничества

Январь 2014 - Я являюсь индивидуальным предпринимателем. Судом вынесено решение о приостановлении деятельности моего магазина. Так, в рамках исполнительного производства об административном приостановлении деятельности, судебный пристав производит наложение пломб, опечатывает помещения, места хранения товаров и иных материальных ценностей, касс должника, а так же применяет иные меры по административному приостановлению деятельности. Стоит отметить, судебный пристав не вправе применять меры, влекущие необратимые последствия для производственного процесса, например работники службы могут предоставить предпринимателям возможность для вывоза из данного помещения скоропортящихся товаров. На протяжении всего срока приостановления деятельности предприниматель может обратиться к судебному приставу с письменным заявлением о предоставлении права пользования данным помещением в целях устранения допущенных нарушений.

Необходимо организовать изучение Методических рекомендаций работниками аппарата управления и структурных подразделений территориальных органов, обеспечить надлежащий контроль за их применением в практической деятельности. Приложение: 1. Методические рекомендации на 19 л. Приговоры судов в электронном виде на 73 л. Парфенчиков Методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных ст. Федеральной службой судебных приставов 1.

Информация для налогоплательщиков

Необходимо организовать изучение Методических рекомендаций работниками аппарата управления и структурных подразделений территориальных органов, обеспечить надлежащий контроль за их применением в практической деятельности.

Приложение: 1. Методические рекомендации на 19 л. Приговоры судов в электронном виде на 73 л. Парфенчиков Методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных ст.

Федеральной службой судебных приставов 1. Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст. Дополнительными объектами - экономические интересы кредиторов и отношения в сфере правосудия. Согласно чч. Предметом преступного посягательства являются не возвращенные кредитору либо не полученные кредитором денежные средства.

Объективная сторона Понятие кредиторской задолженности вытекает из норм гражданского права об обстоятельствах. Согласно ст. Таким образом, кредиторская задолженность по тексту данной статьи представляет собой любой вид неисполненного обязательства должника кредитору ст. Так, ч. Из этого можно сделать вывод, что если договором поручительства не предусмотрено ограничение ответственности поручителя при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником кредитного обязательства, то его ответственность ничем не отличается от ответственности заемщика.

Нормами Федерального закона от 2 октября 2007 г. Таким образом, в рамках ст. Объективная сторона ст. Действие или бездействие по невыполнению вытекающей из договоров обязанности погасить кредиторскую задолженность в крупном размере свыше 250 тыс. Злостность уклонения; 3. Признание обязанности по погашению кредиторской задолженности в крупном размере или оплатить ценные бумаги вступившим в законную силу судебным актом. Преступление, предусмотренное ст. Если рассматриваемое преступление совершено в форме действия, то способами уклонения могут быть: представление судебному приставу-исполнителю недостоверных сведений о своих источниках дохода и имущественном положении, сокрытие доходов и имущества, перемена места жительства, работы, анкетных данных, выезд за рубеж с утаиванием места своего пребывания, совершение сделок по отчуждению имущества, передача его третьим лицам и др.

Использование заведомо подложного официального документа самим подделывателем охватывается ч. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, совершенное с использованием изготовленного другим лицом поддельного официального документа, полностью охватывается составом преступления, предусмотренного ст.

Если же злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности совершается путем бездействия, то в качестве способов могут выступать, например, неявка по вызовам судебного пристава-исполнителя, непринятие мер по исправлению неблагоприятной финансовой ситуации и др.

Если подозреваемый злостно уклоняется от погашения кредиторской задолженности в крупном размере в отношении нескольких взыскателей, то каждый конкретный эпизод преступной деятельности подлежит самостоятельной квалификации по ст. Предметом преступления могут выступать ценные бумаги, в случае если кредит выдавался или обеспечивался залогом ценных бумаг.

К ценным бумагам гражданское законодательство относит государственную облигацию, облигацию, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковскую сберегательную книжку на предъявителя, коносамент, акцию, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг.

Права, удостоверенные ценной бумагой, могут принадлежать: - предъявителю ценная бумага на предъявителя ; - названному в ценной бумаге лицу именная ценная бумага ; - названному в ценной бумаге лицу, которое может само осуществить эти права или назначить своим распоряжением приказом другое уполномоченное лицо ордерная ценная бумага. Оплата ценных бумаг должна быть предусмотрена решением суда. Порядок предоставления кредитов регулируется рядом нормативных актов, например Положением Центрального банка России от 14 июля 2005 г.

Понятие крупного размера кредиторской задолженности конкретизируется законодателем в примечании к ст. Сумма кредиторской задолженности определяется судом. При расследовании уголовного дела кредиторская задолженность дознавателем вновь не рассчитывается, за исключением случаев, когда должником были произведены платежи в счет погашения задолженности до возбуждения уголовного дела.

Закон не содержит специальных указаний о стоимости ценных бумаг, подлежащих оплате. Однако, исходя из того факта, что в ценной бумаге закреплено имущественное право, лицо или организация, выдавшие ценную бумагу, становятся должником по отношению к держателю ценной бумаги кредитору.

Невыполнение обязательств по предъявленной к оплате ценной бумаге приводит к образованию такой же кредиторской задолженности, что и по другим договорам. На практике следует руководствоваться правилом квалификации, в соответствии с которым содержание нормы должно восприниматься в единстве комплексе.

Поэтому размер, характеризующий предмет преступления, так же как и альтернативно предусмотренные в нормах статей УК РФ последствия, должен быть сопоставим с общественной опасностью. В практической деятельности зачастую признак злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере толкуется как наличие обязательного размера уклонения, то есть не только размера самой кредиторской задолженности, но и доказывания наличия у подозреваемого денежных средств для погашения задолженности в сумме не менее 250 тыс.

Вместе с тем в примечании к ст. По смысловой конструкции данного примечания устанавливается размер именно ущерба, задолженности. Так, применительно к норме ст. Он исчисляется по общим правилам определения ущерба и признается судом в качестве крупного в соответствии с примечанием к данной статье, если составляет сумму, превышающую 250 тыс.

Таким образом, реальную возможность оплатить задолженность доказывать необходимо, однако в уголовном законодательстве указаний на то, что дознаватель для этого должен выявить финансовые средства подозреваемого на сумму не менее 250 тыс. Так, кредитные договора предусматривают ежемесячную оплату равными частями, а также возможность реструктуризации долга, в связи с чем при его заключении всей необходимой суммы для погашения кредита у заемщика, как правило, нет.

О злостности уклонения свидетельствует, прежде всего, совершение умышленного деяния при наличии у субъекта возможности погасить задолженность или оплатить ценную бумагу.

При этом следует принимать во внимание причины и продолжительность неисполнения должником возложенной на него обязанности, создание им препятствий для взыскания задолженности. О наличии у должника достаточных денежных средств, которые он тратит на личные нужды, а не на погашение задолженности, могут свидетельствовать данные об оплате им: - железнодорожных и авиабилетов; - услуг сотовой связи; - страхования недвижимого и движимого имущества; - договоров об оказании иных услуг например, абонементов на посещение спортивных и иных клубов, занятий по изучению иностранных языков и т.

Таким образом, о злостности уклонения свидетельствует ряд объективных и субъективных обстоятельств, сопровождающих совершение рассматриваемого преступления после вступления судебного акта в законную силу. Если рассматриваемое преступление совершено путем бездействия, то местом его совершения следует считать место, где должник должен был исполнить обязательство, если же путем действия - то место, где им совершались активные действия по уклонению, например сделки по отчуждению имущества или его сокрытие и пр.

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности относится к категории длящихся преступлений. Оно начинается после вступления в законную силу судебного акта, подтверждающего законность требований кредитора, и явного очевидного после этого уклонения от погашения кредиторской задолженности или от оплаты ценных бумаг. Преступление длится до тех пор, пока должник не исполнит свои обязательства или не будет привлечен к уголовной ответственности по ст.

Сроки давности рассматриваемого преступления исчисляются с момента возбуждения уголовного дела. Следует также учитывать, что признание обязанности по погашению кредиторской задолженности в крупном размере или по оплате ценных бумаг должно обязательно подтверждаться вступившим в законную силу судебным решением. В случаях несоблюдения данного требования закона возможно прекращение уголовного преследования.

Субъект преступления Субъектом преступления, предусмотренного ст. В случаях когда злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности совершается представителем власти, служащим государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации, возникает конкуренция между нормами ст. Но если представитель власти, служащий государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации будет злостно уклоняться от погашения кредиторской задолженности, не достигшей крупного размера, ответственность наступает по общей норме.

Субъективная сторона Преступление совершается с прямым умыслом. Лицо осознает, что оно уклоняется от погашения кредиторской задолженности, то есть совершает необходимые для этого действия либо бездействует и желает их совершить, при наличии у него реальной возможности для ее погашения. В действиях лица, не способного исполнить обязательства ввиду отсутствия для этого реальной возможности заболевания, неработоспособности по инвалидности, беременности и уходу за малолетними детьми и т.

Порядок документирования противоправных действий виновных лиц при совершении преступлений, предусмотренных ст. Как правило, это материалы, выделенные из уголовных дел; - сообщения о преступлении, поступившие из контролирующих органов например, аудиторских фирм, ревизующих органов ; - заявление кредитора организации либо физического лица ; - сообщение о преступлении, распространенное в средствах массовой информации.

Решение должно быть вступившим в законную силу и по нему выдан исполнительный лист; - заверенную копию исполнительного листа; - заверенную копию постановления о возбуждении исполнительного производства; - сведения об имущественном положении должника ответы на запросы в налоговую инспекцию, бюро технической инвентаризации, Госавтоинспекцию, Росрегистрацию, Пенсионный фонд и т.

В зависимости от конкретных обстоятельств деяния дознавателем могут быть истребованы и другие документы, необходимые для разрешения сообщения о преступлении. Особенности расследования преступлений, предусмотренных ст.

Осмотр места происшествия В соответствии с ч. По преступлениям, предусмотренным ст. С учетом этого необходимо обратить внимание, что при проведении осмотра места происшествия и составлении протокола в нем должны быть не только зафиксированы признаки изъятых предметов и документов, но и приводиться подробное описание помещения, хранилища, участка местности.

Это будет являться отличительным признаком того, что осуществлялся именно осмотр места происшествия, а не выемка документов, которая может быть произведена только после возбуждения уголовного дела.

Обыск, выемка Обыск, выемка производится с целью изъятия предметов, документов и ценностей, которые могут иметь значение для уголовного дела. Исходя из тактики расследования преступлений в сфере экономики, обыск и выемку целесообразно планировать и производить на первоначальном этапе расследования, с целью исключения возможности уничтожения подозреваемым предметов, документов, имеющих важное доказательственное значение.

При производстве данных следственных действий необходимо учитывать норму ч. В отличие от обыска, основанием производства которого является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица, возможно, находятся предметы и документы, которые могут иметь значение для уголовного дела, выемка производится тогда, когда точно известно, какие предметы и документы подлежат изъятию, а также где они находятся.

Осмотр предметов документов После производства выемки бухгалтерской документации должника либо ее изъятия в ходе обыска, а также обнаруженных в процессе его проведения черновых записей необходимо проведение осмотра этих документов, желательно с участием специалиста-экономиста либо бухгалтера. В результате осмотра дознаватель должен иметь четкие представления о том, достоверность каких учетных документов вызывает сомнение либо какие из них содержат противоречия и пр.

Также в ходе осмотра с участием специалиста определяется пригодность черновых записей и достаточность имеющихся документов для производства экспертизы и производится отбор материалов, которые впоследствии станут ее объектами. Целью осмотра является установление вещественных доказательств по уголовному делу ст.

Назначение и производство экономических экспертиз Кроме участия специалиста-экономиста или бухгалтера в проведении следственных действий, для успешного расследования уголовного дела немаловажную роль играют результаты экономических экспертиз.

В зависимости от направления исследования и решаемых вопросов экономические экспертизы принято подразделять на бухгалтерские и финансово-экономические. Целью проведения экспертиз является получение достаточно полной и объективной информации о финансово-хозяйственной деятельности должника в периоды неуплаты кредиторской задолженности для установления злостности уклонения: установление наличия достаточных средств для погашения задолженности в периоды неуплаты, выявление фактов сокрытия и отчуждения имущество, уменьшения его балансовой стоимости, занижения сумы полученной прибыли, незаконного перевода денежных средств со счета должника.

Проведение судебно-экономических экспертиз из-за большого объема и сложности исследуемого материала занимает достаточно продолжительный промежуток времени и, как правило, требует занятости нескольких экспертов-экономистов бухгалтеров , кроме этого, следует отметить и высокую загруженность экспертных учреждений. Поэтому ряд вопросов может быть решен и без назначения судебно-экономической экспертизы, например, в рамках осмотра документов с участием специалиста и его последующего допроса.

Дознавателю следует определить сначала круг вопросов, выяснение которых необходимо для установления истины по делу, исходя из имеющейся экономической информации, а затем решить, на какие из них возможно получение ответа без проведения экспертизы путем проведения иных следственных действий. Кроме того, дознавателю еще в ходе проверки сообщения о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности необходимо решить вопрос о проведении документальных проверок, в том числе и аудиторских, и ревизий с целью установления нарушений правил ведения бухгалтерского учета и искажения учетных данных.

Впоследствии акты подобных проверок и ревизий могут стать основными объектами судебно-экономической экспертизы.

При назначении финансово-экономической экспертизы в процессе расследования злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности на разрешение эксперта могут быть поставлены следующие вопросы: 1. Имеются ли намеренные занижения или завышения по конкретным статьям дохода и расхода денежных средств организации индивидуального предпринимателя. Если да, то повлияли ли они на величину балансовой прибыли и связанных с ней показателей.

На какие именно и каким образом? Имеются ли в представленных финансовых документах искажения отчетных данных о прибыли организации индивидуального предпринимателя? Какова сумма полученного дохода организации индивидуального предпринимателя за конкретный период например, за период неосуществления им выплат в счет погашения долга? Какая сумма находилась на расчетных счетах и в кассе у должника в конкретный период например, на момент вступления в законную силу судебного акта о взыскании задолженности либо об оплате ценных бумаг?

Какая сумма денежных средств находилась в обороте организации индивидуального предпринимателя в конкретный временной промежуток? Какова сумма дебиторской задолженности организации за определенный период времени? Соответствует ли себестоимость продукции работ, услуг организации произведенным затратам.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Статья 159 УК РФ - Мошенничество - Адвокат Мусаев

ТК ЗвездаСудебным приставам могут разрешить взламывать двери Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами Аргументы и Факты Образец заявления в прокуратуру и полицию о мошенничестве. Например, если вы сразу обнаружите факт мошенничества, нужно незамедлительно деяние носит мошеннический характер, и хотите инициировать проверку Это могут быть чеки, подтверждающие безналичный перевод, договор.

Заявление подается в правоохранительные органы удобным для потерпевшего способом. Заявление в полицию можно подать путем личного обращения и регистрации. В этом случае нужно иметь при себе паспорт. Обращение будет зарегистрировано дежурным сотрудником и принято к расследованию. Также письмо можно направить заказным письмом с сохранением почтового квитка. Еще один способ, ставший доступным относительно недавно — подача заявления через интернет, посредством сайта Госуслуги. Далее заполнить все указанные поля, не забыв подробно описать суть обращения и нажать на кнопку получения услуги. Несомненным преимуществом данного способа является доступность можно подать заявление, не выходя из дома , анонимность и скорость. Но если вы подаете заявление лично, у вас есть гарантия его приема, а здесь нужно полагаться только на добросовестность получателя обращения. В данный орган нужно обращаться, если вы точно уверены в том, что совершенное преступное деяние носит мошеннический характер, и хотите инициировать проверку документации предполагаемого преступника. Обращение также можно направить почтой или через интернет, либо подать его лично. В случае выбора способа подачи через интернет, нужно также воспользоваться сайтом Госуслуги.

Москва, Берсеневский пер. Зайцев уволен с государственной гражданской службы по отрицательным мотивам в июле 2011 года.

Кто ответит за ущерб? Взыскатель направляет судебный приказ в банк, где у потерпевшего есть средства на счете либо менее распространенный вариант — судебным приставам. Деньги списаны, жулик доволен, потерпевший в шоке.

Суд использован в мошеннической «схеме». Кто ответит за ущерб?

Новый вид мошенничества Всем доброго времени суток, коллеги. Сегодня столкнулся с новым видом мошенничества, возможно для остальных это не будет новостью, но в нашей большой деревне это что-то новое. Схема основана на неграмотности судебных приставов. Схема такая: 1. Проводится судебный спор о взыскании денежных средств в суде общей юрисдикции. Подается заявление от физика к юр. Физик спор выигрывает и получает на руки испол. На некоторое время он пропадает. Подделывается "определение третейского суда" о правопреемстве по спору, причём делаются два определения - о замене взыскателя, а позднее Должник заявляет о своей замене другим юр. Как Вы понимаете, не может иной суд, кроме того, что рассматривал дело - провести правопреемство.

Вопрос-ответ

Открытые окна — опасность для маленьких детей Внимание родителей! С наступлением теплого времени года, учащаются случаи падения детей из окон! Каждый год, с наступлением теплого времени года от падения с высоты гибнет огромное количество детей. Падение из окна — является одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах. Дети очень уязвимы перед раскрытым окном из-за естественной любознательности, в основном это малыши в возрасте от 1 до 5 лет. За 5 месяцев этого года в Санкт-Петербурге зафиксировано 6 случаев выпадения детей из окон. Прокуратура разъясняет, как защитить ребенка от падения из окна: - Никогда не оставляйте маленьких детей без присмотра! Одна минута может стоить ему жизни. К сведению взрослых!

Разработать единый вариант противостояния мошенничеству невозможно, ведь каждая афера по-своему особенна и требует индивидуального подхода в разоблачении. Преступления все чаще совершаются с применением мобильных телефонов, банковских карт и социальных сетей.

В соответствии с нормами УК РФ, объектом преступления здесь являются договорные отношения участников сделки. Объективная сторона преступления — факт неисполнения своих обязательств, а субъективная — наличие прямого умысла, то есть сторона изначально не собиралась действовать по закону. Несмотря на то, что основным признаком мошенничества в предпринимательской сфере является невыполнение своих обязательств по соглашению, есть отдельные виды преступления, которые классифицируются согласно нормам ст.

Как обратиться в полицию

.

Уголовное дело по статье 207

.

Что это и как доказать мошенничество в сфере предпринимательской деятельности?

.

Судебные приставы Башкирии сами выявили преступление своего коллеги: комментарий

.

Новый вид мошенничества

.

Вопрос старшему судебному приставу

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ✓ Мошенничество через приставов - акт о невозможности взыскания - Как не платить кредит
Похожие публикации